ऑनलाइन निवेश घोटाला: 7 राज्यों में 2280 करोड़ की ठगी, STF ने 90 करोड़ फ्रीज किए.
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
Online Investment Scam: ₹2280 Crore Fraud Across 7 States, STF Freezes ₹90 Crore.
A ₹2280 crore online investment scam exposed across 7 states! MP STF freezes ₹90 crore, arrests 2. Fraudsters used fake trading apps to lure victims. Mastermind operated from Dubai. Biggest digital fraud bust this year with 17 accused identified.
मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हजारों निवेशकों को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगकर 2280 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खातों में जमा 90 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी है। साथ ही, दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
17 आरोपियों का खुलासा, 16 खातों में जमा थी रकम
जांच में पता चला कि YORKER FX और YORKER CAPITAL नाम की गैर-पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से BOTBRO ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ठगा गया। इस मामले में 17 आरोपियों की पहचान हुई है, जिन्होंने 16 अलग-अलग बैंक खातों में ठगी की रकम जमा की थी। आरोपी इस पैसे को विदेशी खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी में थे।
टेलीग्राम और रोबोटिक सॉफ्टवेयर से फंसाया जाल
आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए निवेशकों को संपर्क करते थे और “हाई रिटर्न” का झांसा देकर पैसे लेते थे। इसके लिए उन्होंने एक रोबोटिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी बनाया था, जिससे लोगों को यह भ्रम होता था कि उनका पैसा सही जगह निवेश हो रहा है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी विदेश में लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बड़े निवेश कर चुके हैं।
दुबई से चलता था पूरा धंधा, 16 अन्य केस दर्ज
पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह का मुखिया दुबई में बैठकर पूरा कारोबार चला रहा था। हर ठगी के बाद उसे कमीशन मिलता था और रकम को विदेश भेज दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों में इसी तरह के 16 अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें यही गिरोह शामिल है।
